Det har väckts ytterligare ett åtal i mobilhärvan i Malmö.
Stämning och delar av FUP: Malmö TR B 2697-20
Detta är en av de ursprungliga brottsmålen i härvan, EBM inledde målet redan 2020-03-10.
Det skedde fler viktiga saker denna dag:
George Haddad tilldelas försvarare, även hans underhuggare Besim Boletini
Johan Rossis juridiska hjälpreda Per Söderqvist greps och förhördes.
Det aktuella målet gäller bolagen
Nyxian AB i Malmö, ägt av Andrew "André" Payami
Consultoria Baires AB i Härslöv ägt av makarna Ricardo och Adriana Leventi
Nordiccom Scandinavia AB i Växjö ägt av Per-Göran Svensson och Christos Tsiomplikas
Tio personer är misstänkta i målet, av vilka fem nu står åtalade för grovt skattebrott/penningtvätt samt medhjälp därtill. De två huvudmisstänkta Andrew Payami och den danske medborgaren Darius Anthony Sadeghnia lyckades undkomma lagföring genom att fly.
Darius Anthony Sadeghnia född 1984-07-25
Även kallad "Dari", ”Mero”, "Telefon Kungen", "Afgan DK PL"
Förefaller vara den som rekryterat Andrew Payami
Andrew Payami född 1977-06-10
Även kallad "André"
Verkar ha varit en viktig sambandslänk mellan internationella nätverket samt andra aktörer i Sverige bl.a
Sisu Net i Örsundsbro.
Andrew Payami invandrade till Sverige från Iran på 80-talet, växte upp i Rosengård. Han verkar ha lämnat Sverige (Europa?) trots att hans närmaste familj är rotad i Sverige.
Matin Husaini född 1996-11-83
Medborgare i Danmark. Underhuggare till Darius Anthony Sadeghnia, kontrollerade Consultoria Baires AB på uppdrag av Darius. Matin Husaini kallar sig i affärssammanhang för "Martin Holm"
Alp Dag född 1978-02-02
Har kommer från Turkiet, flyttade till Danmark 2003 och till Sverige 2014. Bekant med Matin Hussaini.
Har varit företrädare för Kayaft AB (i konkurs med 600 miljoner i skatteskuld) och Network 4 U Limited där han hjälpt till med momsbedrägerier genom osanna fakturor.
Murat Sevimli född 1980-06-01
Har kommer från Turkiet, flyttade först till Danmark, därefter till Sverige. Bekant med Alp Dag.
Involverad i Network 4 U Limited.
Makarna Leventi
Verkar ha agerat målvakter i Consultoria Baires AB på uppdrag av Darius Anthony Sadeghnia och Matin Husaini. Motivet verkar ha varit att komma ut ur dålig ekonomi (skuldsanering).
Per-Göran Svensson
Hälftenägare Nordiccom Scandinavia AB (= Bluur AB)
Christos Tsiomplikas
Hälftenägare Nordiccom Scandinavia AB (= Bluur AB)
Bekant med Maximilian Kindén i Linköping
Maximilian Kindén
Har varit anställd inom Nordiccom och Ambia Trading i Vimmerby (förundersökning pågår Jkpg TR B 607-23)
Har suttit i styrelsen för Nordic Division AB (konkurs med 36 miljoner skatteskuld)
Det gjordes olovliga utbetalningar från Progrmor AB till Maximilian i samband med konkurs.
Nordiccom och dess två delägare har en mycket stor roll i mobilhärvan.
Räcker med att kolla på vilka som var deras leverantörer:
- Active Business Group
- Sisu Net / Nordicbox
- BBN-Tele
- SHQ Sweden
- Nyxian
- Consultoria Baires
- m.fl.