Citat:
Ursprungligen postat av
Trakesson
Vad är straffet för att ha tvättat 14 kronor?
Även om utredning visar att du är helt oskyldig så kan banken fortfarande välja att dom inte vill ha dig som kund för att du haft transaktioner med kriminella och stänger ner dina konton, sen delar man viss kundkännedom mellan bankerna så du kan få problem att öppna något nytt konto hos någon annan bank när du blivit stämplad som problematisk. Är du utan bank så blir det krångel med Bank-ID.
Man bör vara ytterst försiktig med att swisha pengar till okända och tar man emot skumma pengar bör man meddela sin bank. Undantaget är väl om man får så mycket pengar att det är värt risken att bli av med sina konton.
Det är egentligen riskfyllt att t.ex köpa/sälja saker på facebook och använda swish, har du otur kan banken misstänka dig för något, men det kan också sluta med att du blir med i någon av alla dessa "swish-listor" som läcker i polisens utredningar och bli stämplad som knarkare eller sexköpare.
Citat:
Ursprungligen postat av
handtralala
Ja, har resan swishat tillbaka. Kontot är inte tömt än. Iaf inte av någon annan än mig själv.
Problemet är ju att du inte vet vad det är för pengar eller vad du varit delaktig i, det kan vara helt oskyldigt, det kan också vara något banken kontaktar dig om och vill att du förklarar om 3 år för att dom inte ska avsluta dina konton.
