Köpa från darknet med swish och bitcoin - spårbart?

Sant! Men om man köper t.ex. en pistol eller 100g cannabis, så kommer ingen i hela världen att starta en utredning och försöka spåra pengarna. I detta fall så åker man fast på annat sätt, om man åker fast.


Sant!


Eeh... Sant!

Om du menade "Ja, och det är spårbart", det är alltså spårbart men återigen så kommer inga försök göras för att spåra dessa pengar.


Falskt! Coinbase ska du hålla dig borta från. Localbitcoins all the way!


Sant!

När du köper Bitcoins hos Localbitcoins med Swish så kommer kryptovalutan att föras över till en virtuell deponi. Egentligen så ligger inte pengarna på SÄLJARENS BTC-adress, och flyttas till KÖPARENS BTC-adress. Näe, det är bara en massa visuellt som du ser. Pengarna flyttas först när en insättning eller ett uttag görs.

Om du tar ut pengarna från LBC till t.ex. en traditionell marknadsplats på Darknet, då kommer det skapas en transaktion i blockkedjan som kan spåras.

Denna destinationsadress vet ingen i hela världen vart den finns, förutom dess rättmätige ägare och kanske personen som utvecklat marknadsplatsen.

Med andra ord: För att spåra en transaktion som är till synes väldigt enkel (SWISH -> LOCALBITCOINS -> MARKNADSPLATS) så måste man FÖRST ha tillgång till MARKNADSPLATSENS adresser, t.ex. om deras server blir raidad.

Jo de vet jag :P Men de vet ju inte vart pengarna kommer ifrån eller ska till? När man väl rullat ut sina BTC på nätverket så är de... the matrix!

Jag vet iaf min lap-dance kontakt alltid har en ny bitcoin-adress. Så de kan ju se att JAG har skicka pengar men de vet inte vad de nyttjas till?

Jag är kanske naiv men antar säpo har rätt bra verktyg för att spåra. Problemet är väl att få till ett riktigt bra case som kan leda till 2 års fängelse (och med de husrannsakan) som var regel sist jag kollade..

..så det du försöker säga är att jag kanske inte behöver oroa mig för swish-problematiken?

SÄPO har lika bra verktyg som du och jag, skillnaden är att rättsväsende kan sätta riktig arbetskraft på ärendet och har stora resurser. Problemet kommer när man ska lista ut vem adressen tillhör. Du vet redan detta så jag menar inte att dumförklara dig, men jag utvecklar ändå för andra läsare :

BTC-Adress 1: btc1
BTC-Adress 2: btc2
Person 1: person1
Person 2: person2

Person 1 äger btc1 och Person 2 äger btc2.

Person 1 skickar btc till btc2.

Person 1 åker fast av polisen och dom hittar en utgående transaktion med hjälp av data i datorn. Dom undrar vem Person 2 är, eller vem btc2 tillhör. Person 1 nekar och hävdar att inte ha en aning.

Det enda polisen kan göra nu är samma sak som du och jag kan:
• Vänta och se vart pengarna tar vägen?
• Googla på adressen och se om någon tagit på sig äganderätten av adressen?
• Mejla varje känd BTC-användare och fråga om h*n äger btc2?
• Mejla varje "Exchange" och fråga om dom äger btc2, alternativt om det finns insättningar eller uttag till/från btc2

Med andra ord: Att spåra BTC för att sätta dit folk är det dyraste, sämsta, fulaste och konstigaste sättet att sätta dit folk.

men säg såhär då;

jag har fått tag på mina btc via localbitcoin (dvs en privat swish till en annan person som sedan skickat btc till en adress jag har), jag har skickat dessa btc till en btc-adress som sysslar med illegala saker, ordningsmakten får tag på personen (och hittar alla dess btc-adresser) som äger denna btc-adress och ser att de har fått in en transaktion som kan spåras hela vägen tillbaka till mig. hur funkar det då?

men säg såhär då;

jag har fått tag på mina btc via localbitcoin (dvs en privat swish till en annan person som sedan skickat btc till en adress jag har), jag har skickat dessa btc till en btc-adress som sysslar med illegala saker, ordningsmakten får tag på personen (och hittar alla dess btc-adresser) som äger denna btc-adress och ser att de har fått in en transaktion som kan spåras hela vägen tillbaka till mig. hur funkar det då?

Använd crypto tumbler så kan de inte spåra alls.

Rekommendera inte tumblers till folk som kanske inte har jättebra koll. Dom flesta tumblers (ej statistiskt färdigställt men jag tror nog alla håller med) är SCAM. Du skickar dina BTC till en adress, dom lovar att fixa hit och dit, men pengarna ser du förmodligen aldrig igen.

Skapa en egen tumbler!

men säg såhär då;

jag har fått tag på mina btc via localbitcoin (dvs en privat swish till en annan person som sedan skickat btc till en adress jag har), jag har skickat dessa btc till en btc-adress som sysslar med illegala saker, ordningsmakten får tag på personen (och hittar alla dess btc-adresser) som äger denna btc-adress och ser att de har fått in en transaktion som kan spåras hela vägen tillbaka till mig. hur funkar det då?

Sant! Men om man köper t.ex. en pistol eller 100g cannabis, så kommer ingen i hela världen att starta en utredning och försöka spåra pengarna. I detta fall så åker man fast på annat sätt, om man åker fast.


Sant!


Eeh... Sant!

Om du menade "Ja, och det är spårbart", det är alltså spårbart men återigen så kommer inga försök göras för att spåra dessa pengar.


Falskt! Coinbase ska du hålla dig borta från. Localbitcoins all the way!


Sant!

När du köper Bitcoins hos Localbitcoins med Swish så kommer kryptovalutan att föras över till en virtuell deponi. Egentligen så ligger inte pengarna på SÄLJARENS BTC-adress, och flyttas till KÖPARENS BTC-adress. Näe, det är bara en massa visuellt som du ser. Pengarna flyttas först när en insättning eller ett uttag görs.

Om du tar ut pengarna från LBC till t.ex. en traditionell marknadsplats på Darknet, då kommer det skapas en transaktion i blockkedjan som kan spåras.

Denna destinationsadress vet ingen i hela världen vart den finns, förutom dess rättmätige ägare och kanske personen som utvecklat marknadsplatsen.

Med andra ord: För att spåra en transaktion som är till synes väldigt enkel (SWISH -> LOCALBITCOINS -> MARKNADSPLATS) så måste man FÖRST ha tillgång till MARKNADSPLATSENS adresser, t.ex. om deras server blir raidad.